Политика KYC и AML Mostbet

Mostbet применяет процедуры идентификации личности и противодействия отмыванию денег для подтверждения данных пользователей, предотвращения мошенничества и борьбы с финансовыми преступлениями. Эти меры гарантируют:

• честную игру для всех участников платформы;
• безопасность пользователей и защиту их средств;
• прозрачность проводимых финансовых операций;
• соответствие регуляторным требованиям, действующим на территории Таджикистана.

Каждый новый пользователь обязан пройти проверку личности перед проведением финансовых операций на платформе. В рамках идентификации может быть запрошена подача следующих категорий документов:

• документ, удостоверяющий личность, с фотографией, выданный государственным органом;
• подтверждение адреса проживания;
• документы, подтверждающие владение выбранным способом оплаты.

Для предотвращения легализации доходов, полученных преступным путём, и иной незаконной деятельности на платформе действует ряд контрольных механизмов:

• мониторинг транзакций и активности учётных записей;
• автоматизированные правила выявления подозрительной активности;
• усиленная проверка при возникновении событий повышенного риска;
• анализ крупных и нетипичных переводов средств;
• присвоение пользователям уровня риска на основе их активности;
• проверка по спискам санкций и лиц, имеющих публичный статус;
• передача сведений компетентным органам в рамках обязательств по отчётности, предусмотренных законодательством.

Для поддержания целостности системы идентификации и противодействия отмыванию денег на платформе установлен ряд ограничений. Пользователям запрещается:

• создавать и использовать несколько учётных записей одновременно;
• предоставлять поддельные или похищенные документы;
• предпринимать попытки легализации доходов, полученных незаконным путём;
• вмешиваться в работу системы или пытаться манипулировать её алгоритмами;
• передавать или продавать доступ к своей учётной записи третьим лицам;
• использовать платёжные инструменты, принадлежащие другим лицам;
• указывать недостоверные сведения о своей личности.

Нарушение требований политики KYC и AML влечёт применение соответствующих мер со стороны платформы. При выявлении нарушений может применяться временная или постоянная блокировка учётной записи, заморозка или конфискация средств, связанных с подозрительной активностью, отмена ставок и выигрышей, а также передача информации компетентным органам в случаях, предусмотренных законодательством.

Каждый владелец аккаунта несёт ответственность за предоставление точных и актуальных персональных данных при регистрации и в процессе использования платформы. Пользователь обязан своевременно проходить процедуру идентификации и предоставлять дополнительные документы по запросу службы поддержки. Для проведения финансовых операций допускается использование только тех способов оплаты, которые принадлежат самому пользователю. При обнаружении подозрительной активности, связанной с собственным аккаунтом или действиями третьих лиц, пользователю следует незамедлительно сообщить об этом в службу поддержки платформы.

Mostbet поддерживает принципы честной игры и прозрачности для защиты пользователей и создания безопасной среды для азартных развлечений. Эти принципы включают:

• соблюдение стандартов идентификации личности и противодействия отмыванию денег;
• конфиденциальность и защиту персональных данных пользователей;
• постоянный контроль над подозрительной активностью на платформе;
• предотвращение манипуляций и недобросовестного поведения;
• поддержку пользователей по вопросам безопасности аккаунта и принципов ответственной игры;
• совместную ответственность платформы и пользователей за соблюдение правил;
• равные условия для всех участников платформы.